三大比特币平台违规融资融币 币价跌破6000元大关---中国人民银行营业管理部昨天公告称，自联合调查组进驻"币行"、"火币网"后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。 截至昨日下午6点，国内前三大比特币交易平台币行、比特币中国以及火币网的24小时成交量分别达到222万、149万和118万。 值得一提的是，2013年底，央行曾明确规定，要求第三方支付机构不得给比特币、莱特币等的交易网站提供支付与清算业务。 火币网、OKCoin(币行)、比特币中国是目前国内三家最大的比特币交易平台。 在很长一段时间里，一些交易平台数据显示，每天的比特币交易量甚至 作者：刘鹏 @河西六六 编辑：暴剑光9月8日晚，供职于一家比特币交易所的黄博和他的同事一起，挤进北京五道口的桌游吧里，用一场"狼人杀"游戏来迎接周末的到来。一则消息在他手机上弹出，"监管层酝酿关停包括比… 21世纪经济报道记者近日获悉，多家比特币交易平台有关比特币的"提现"功能正于近期逐步恢复；与此同时，今年全球快速兴起的新"数字资产
一名比特币玩家称："从某种意义上看，此次全球勒索更像是比特币的一种'应用场景'。今年初，人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现，北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。
比特币换汇风险高 投资者介入需三思: 违规行为死灰复燃 地方交易所迎新一轮整顿风暴: 比特币交易资金链调查：或涉洗钱 新浪科技讯1月11日晚间消息，继1月6日央行约见京沪比特币交易平台“火币网”、“币行”、“比特币中国”之后，时隔仅5天，央行又对上述三家 比特币交易系统每10分钟就将这段时间内全网所有的交易数据打包，存储在特定的区块文件中，并发送到每个节点，这些区块文件按照时间先后顺次 2020年3月13日 不仅USDT 对美元长时间维持升水，市场上杠杆借入USDT 做多的需求旺盛，让一些 交易所没有足够的USDT 储备，币安曾短暂关闭了USDT 的借入 2019年3月12日 感兴趣之余，他们被广告商邀请去AL Rafaa区的一栋公寓举办的比特币交易大会。 抵达现场后，有几个人向他们展示了一些比特币的图片和资料。
“场外交易的交易员赚翻了，目前每个币赚200-500元人民币的差价，发家致富了一批人，”上述比特币交易所管理对澎湃新闻表示。 在比特币诞生之初，是先有的场外交易，而中国政策风向的转变又让交易“返璞归 …
今年以来增长近4倍，半月飙升50%，到底是何种"投资品"有如此诱人的增长率？近年来，我国比特币交易活跃，价格涨多落少，并从年初的一枚1000美元左右一路飙升至4000美元。随着比特币正在成为部分投资者的套利工具，风险逐渐蔓延至金融领域。 第一财经从多个信源处独家获悉：比特币交易平台9月底将全线关停。接近地方互联网金融整治办的监管人士9月14日告诉第一财经记者，监管层已对 1月11日，央行对三家比特币平台开展现场检查。 1月18日，央行上海总部表示，"比特币中国"交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题；北京营管部则称，"币行""火币网"违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家 9月28日，韩国当局宣布将对包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商实行现场检查，重点关注其网络安全以及合规状况，希望通过对虚拟货币公司的检查提供一个更安全的服务应用环境。 原标题：杭州捣毁一假冒"比特币"交易诈骗团伙：涉资达3000万元. 发布会现场。 张斌 摄. 中新网杭州10月23日电(张斌)23日，记者从杭州上城警方了解到，警方日前破获一起通过诱骗他人炒"比特币"实施诈骗的犯罪团伙，捣毁3处团伙窝点，抓获所有涉案人员200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000
监管政策风暴下，记者卧底比特币场外交易：拍币、付款、收货、评价全套流程，量大线下当面交易。 比特币交易，在这场博傻游戏和暴富梦想中，真的有人赚钱了吗？长期持有的肯定是赚了，但毕竟是少数，至于赚多少，无人知晓，都是江湖传言。
2013年12月，央行发文命令禁止比特币在中国的交易，央行更约谈了国内第三方支付公司，明确要求关闭比特币、莱特币等交易通道。 2013年12月6日，美联储前主席发表言论称比特币就是泡沫。 2014年2月25日，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox的网站已经关闭。
这并不是比特币交易所遇到的第一次监管。2017年初，受外汇管制和类金融业务风险控制等因素影响，央行在短时间内现场检查并约谈国内几家主要的交易所，要求 "不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动"，并暂停比特币等虚拟货币的提币业务
"比特币线上交易平台肯定要关。" 比特币知名投资人赵东称。9月11日，记者以比特币小白玩家的身份向赵东咨询个人在平台上的比特币后续如何 疯狂的比特币终于成为金融主管部门的执法检查目标。为防范化解比特币、莱特币等市场风险，昨天中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位 《每日经济新闻》记者注意到，央行现场检查几大比特币交易平台的消息发布之后，火币网比特币价格出现跳水。 截至当日21：22，火币网的比特币 2020年5月12日，比特币的第三次区块奖励减半，是一个十字路口。自此，矿业向左，彻底进入存量博弈，成为红海市场；比特币交易所向右，逐步占据这个行业的主舞台。然而，就在不久前比特币再次突破10000点之际，币牛牛这家过去一直标榜自己为"币圈同花顺"的比特币交易所倒下了，对外公告 许多在现场交易的比特币爱好者都对记者表示，戈克斯山公司(Mt.Gox)的破产对未来比特币的发展是有益的，因为这将促使官方介入监管，减少投资风险。 巴比特讯，12月1日，海南国际离岸创新创业示范区建设暨区块链·数字资产交易技术创新高端论坛在海南三亚举行。 会议现场还举行了海南国际离岸创新创业（三亚）试验区揭牌仪式，这是海南省推进国际离岸创新创业示范区建设以来首个挂牌的试验区。